Homem de Melbourne perde $ 44.000 em golpes de investimento da Invystor, Berenson Capital e Kingsway Capital

Um CEO está emitindo um aviso aos colegas australianos depois que ele foi roubado em $ 44.000 em dois truques elaborados separados.

Lawrence*, um pai de Melbourne, é o CEO e proprietário de uma empresa de conformidade regulatória que cresceu na costa leste.

Ele tem pós-graduação e já investiu em ações.

É por isso que ele está falando depois de cair em um golpe de investimento ‘sofisticado’ que tirou uma grande parte das reservas de caixa de sua família, no que ele diz que qualquer um pode ser enganado.

“Acho que não sou estúpido”, disse ele ao news.com.au. “Eu me considero muito inteligente.”

Mas ele percebeu depois de pagar milhares de dólares que havia perdido seu dinheiro sem chance de recuperação.

“Foi uma experiência realmente avassaladora. Foi tão sofisticado que não consegui superar”, disse ele.

O empresário financeiramente experiente teve grande sucesso no passado investindo seu dinheiro em empresas em suas ofertas públicas iniciais (IPOs) e começou a procurar um corretor para ajudá-lo com sua última empresa.

Lawrence queria obter ações de uma empresa americana de veículos utilitários elétricos chamada Rivian, que ele sabia que deveria abrir o capital em novembro do ano passado.

Assim, o homem vitoriano começou a procurar maneiras de obter algumas ações da Rivian.

Foi lá que ele se deparou com uma empresa supostamente britânica chamada Invystor, que o colocou em dois corretores diferentes.

“Eles organizaram uma ligação dessa máfia chamada Berenson Capital”, lembrou ele.

“Eles tinham um site realmente engenhoso fingindo ser uma corretora australiana.”

Ele falou com um homem com sotaque britânico chamado John Alexander, que explicou como funcionaria todo o processo.

Ele acabou investindo cerca de $ 20.000 transferindo os fundos para uma conta bancária da CBA.

Na mesma época, a Invystor o colocou em contato com outra corretora chamada Kingsway Capital Limited.

Aqui ele falou com uma mulher que se chamava Catherine Willows, que também tinha sotaque britânico.

“Ela estava dizendo que eles juntaram algumas ações do IPO da Rivian, então eu subseqüentemente comprometi $ 24.655.”

Isso foi feito por uma transferência telegráfica de dinheiro para uma conta nos Estados Unidos.

Lawrence disse que passou por um rigoroso processo de verificação com ambas as empresas, verificando com a ASIC se elas tinham números de licença financeira válidos e também pesquisando análises e analisando suas contrapartes no Reino Unido.

O problema é que realmente existe uma Kingsway Capital Limited, mas não era isso.

“Como fiz tantas verificações, me senti realmente estúpido”, disse Lawrence.

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No tão esperado dia do carro alegórico Rivian, 11 de novembro de 2021, Lawrence não ouviu nada de nenhuma das empresas.

“No dia do show, tentei entrar em contato com a Berenson Capital por telefone, o número tocou”, lembra.

“Tentei ligar para John Alexander, ele tinha acabado de desaparecer.

“Em 12 de novembro (que era o dia seguinte), recebi um e-mail dizendo que o endereço de e-mail dela (de Catherine) havia parado.”

Ele então soube que não apenas sentia falta das ações da Rivian no mercado, mas também doava $ 44.000 para golpistas.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, que é sua contraparte ASIC, emitiu um alerta sobre golpistas “clonando” a Kingsway Capital.

“Quase todas as empresas e indivíduos que realizam negócios de serviços financeiros no Reino Unido devem ser licenciados ou registrados por nós”, escreveram eles.

“Este negócio não é autorizado ou registrado por nós, mas tem como alvo pessoas no Reino Unido, alegando ser um negócio autorizado.

“Isso é o que chamamos de ‘negócio clone’… Eles podem usar o nome comercial genuíno, o ‘Número de Referência Comercial’ (FRN) que fornecemos ao negócio autorizado ou outros detalhes.”

O especialista em segurança cibernética Nick Savvides, diretor de tecnologia APAC da empresa de segurança cibernética Forcepoint, também disse ao news.com.au que havia uma série de problemas com o Invystor.com, o site que inicialmente passou Lawrence para os outros criminosos.

“Este site tem várias bandeiras vermelhas”, disse ele ao news.com.au.

Isso inclui o site assumindo o registro de uma empresa financeira legítima chamada Wealthstream Ltd, que não apresenta seus documentos há três anos e está prestes a ser cancelada.

Eles também disseram que Invystor é uma marca registrada, mas não aparece no UK Trademark Register. Enquanto isso, o Facebook, Twitter e YouTube deles só têm links para outros conteúdos, o que é “típico de páginas fraudulentas, eles só têm links para notícias externas, ou seja, não produzem nenhum conteúdo”.

Tinham também um site associado que só foi criado em 2021.

Para piorar a situação, para que Lawrence verificasse sua identidade, ele forneceu seu passaporte para as falsas empresas financeiras.

Isso significa que os golpistas agora têm os detalhes do passaporte e podem abrir empréstimos e contas de crédito em seu nome.

Felizmente, ele conseguiu recuperar metade do dinheiro roubado.

Como o Banco Bendigo fez a transferência eletrônica, eles acabaram reembolsando-lhe os $ 24.000.

O resto do dinheiro, no entanto, é irrecuperável mais de um ano depois.

O Sr. Savvides acredita que esses golpes em particular são “sofisticados” e “bem financiados”.

Ele diz que é provável que eles tenham um grupo de pessoas trabalhando juntas para roubar grandes somas de dinheiro.

O dinheiro provavelmente acabou no exterior e pode fazer parte de uma gangue do crime organizado, disse ele.

*Nome omitido por motivos de confidencialidade

alex.turner-cohen@news.com.au