Novo chefe da empresa cripto FTX condena ‘falha sem precedentes’

O novo chefe da exchange de criptomoedas falida FTX fez uma avaliação contundente da empresa em um processo judicial, revelando que ela sofreu uma “falha completa e sem precedentes nos controles corporativos”.

O fundador da falida bolsa de criptomoedas de US$ 32 bilhões (A$ 47 bilhões), Sam Bankman-Fried, viu sua fortuna desaparecerenquanto enfrenta uma investigação criminal nas Bahamas e uma possível viagem aos Estados Unidos para interrogatório sobre o desaparecimento de bilhões de dólares em fundos de clientes.

A FTX entrou com pedido de falência do capítulo 11 com aproximadamente 130 entidades afiliadas, incluindo a controversa empresa comercial Alameda Research, que supostamente desempenhou um papel fundamental no a implosão na semana passada.

O especialista em reestruturação corporativa dos EUA, John Ray, está agora no comando e tem 40 anos de experiência em insolvência, mas disse que nunca viu nada tão ruim quanto o FTX.

“Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa dos controles corporativos e uma ausência tão total de relatórios financeiros confiáveis ​​como aconteceu aqui”, escreveu ele em uma declaração juramentada em um tribunal dos Estados Unidos.

“Desde a integridade comprometida dos sistemas e supervisão regulatória defeituosa no exterior, até a concentração de controle nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos inexperientes, não sofisticados e potencialmente comprometidos, esta situação é sem precedentes.”

Ray já enfrentou o colapso da gigante energética Enron, que já foi a sétima maior dos Estados Unidos, mas faliu sob o peso de anos de negócios ilícitos e truques contábeis e viu seu CEO preso.

Embora possa haver mais de um milhão de credores afetados pelo colapso da FTX, Ray disse que uma “parte substancial” dos ativos mantidos pela exchange de criptomoedas pode estar “perdida ou roubada”.

A FTX supostamente transferiu secretamente até US$ 10 bilhões (AUD$ 14,8 bilhões) de fundos de clientes para a Alameda para financiar transações arriscadas de criptomoeda antes de seu colapso, que ocorreu depois que rumores de uma crise de liquidez fizeram com que os clientes corressem para sacar seu dinheiro. .

O Sr. Ray foi nomeado chefe da empresa pouco antes da falência da FTX e o Sr. Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO.

Os documentos judiciais também alegaram que a Alameda emprestou ao Sr. Bankman-Fried US$ 1 bilhão e mais de US$ 500 milhões ao cofundador da FTX, Nishad Singh, em 30 de setembro.

Até agora, a empresa de Ray garantiu apenas uma fração do dinheiro perdido com cerca de US$ 740 milhões (US$ 1,1 bilhão) em criptomoeda encontrada em uma carteira fria offline.

A empresa de Ray pediu às instituições financeiras que congelassem os saques e rejeitassem quaisquer instruções de Bankman-Fried, o que Ray também criticou.

O Sr. Bankman-Fried deu entrevistas dizendo que se arrependia de declarar falência e afirmou no Twitter que a empresa ainda era solvente.

“Meu objetivo – meu único objetivo – é ter um bom relacionamento com os clientes”, disse ele. “Eu contribuo para isso da melhor maneira possível. Eu me encontro pessoalmente com os reguladores e trabalho com as equipes para fazer o que podemos pelos clientes. E depois disso, investidores. Mas primeiro, os clientes”, escreveu ele no Twitter.

Ele reiterou em outro tweet que seu objetivo era “limpar e focar na transparência” e “tornar os clientes completos”.

Mas Ray denunciou Bankman-Fried por “declarações públicas erráticas e enganosas”.

“Por último, e mais importante, os devedores deixaram claro aos funcionários e ao público que o Sr. Bankman-Fried não é empregado dos devedores e não fala por eles. O Sr. Bankman-Fried, atualmente nas Bahamas, continua a fazer declarações públicas erráticas e enganosas”, escreveu ele nos documentos do tribunal.

“O Sr. Bankman-Fried, cujas conexões e participações financeiras nas Bahamas ainda não estão claras para mim, disse recentemente a um repórter no Twitter: ‘Foda-se os reguladores, eles estão piorando tudo’ e sugeriu que o próximo passo para ele era para “vencer” uma batalha jurisdicional contra Delaware.

Documentos judiciais também revelaram que Ray tinha “preocupações substanciais” sobre as demonstrações financeiras da empresa.

“Não confio nela e nas notícias”, escreveu ele. Ele acrescentou que os pagamentos da empresa foram autorizados “através de uma plataforma de ‘chat’ online, onde um grupo heterogêneo de supervisores aprovava desembolsos respondendo com emojis personalizados”.

“Nas Bahamas, entendo que os fundos corporativos do FTX Group foram usados ​​para comprar casas e outros itens pessoais para funcionários e consultores”, disse ele.

“Entendo que não parece haver documentação para algumas dessas transações como empréstimos e que alguns imóveis foram registrados em nome pessoal desses funcionários e consultores nos registros das Bahamas”.

A FTX “não manteve o controle centralizado de seu caixa” e não manteve uma lista precisa de contas bancárias e signatários de contas, disse Ray também em documentos judiciais.

Bankman-Fried está enfrentando crescentes investigações de promotores e reguladores nos EUA e nas Bahamas, onde o graduado do MIT liderou a operação condenada com uma ‘cabala’ de colegas de quarto de uma cobertura de luxo de $ 40 milhões (A $ 59 milhões).

Foi então que a Suprema Corte das Bahamas nomeou liquidatários provisórios da PwC para supervisionar os ativos da FTX.

Um arquivo do liquidante das Bahamas disse que “as descobertas até o momento indicam que fraudes graves e má administração podem ter ocorrido” dentro da empresa.

Na Austrália, KordaMentha foi nomeado administrador voluntário da afiliada local da FTX na sexta-feira, com cerca de 30.000 clientes esperando receber seu dinheiro de volta.

O regulador de valores mobiliários suspendeu na quarta-feira a licença de serviços financeiros da FTX Austrália.

O Sr. Bankman-Fried pareceu se arrepender de parte do que disse anteriormente no Twitter.

“Algumas das coisas que eu disse foram impensadas ou muito fortes – eu estava falando e não pretendia que fosse público. Acho que neste momento o que escrevo está vazando de qualquer maneira”, disse ele na quarta-feira.

O contágio do colapso da FTX continua, com a Digital Surge, com sede em Brisbane, congelando contas de clientes devido à sua exposição, enquanto outras exchanges BlockFi e Voyager estão à beira do colapso.

Enquanto isso, o governo australiano prometeu introduzir legislação para proteger o dinheiro do cliente e regular as trocas de criptomoedas com novas leis que devem ser introduzidas no parlamento no próximo ano.

— com Franck Chung